Gianluca Paolucci

Suisse Secrets: in che modo Credit Suisse ha preso parte agli investimenti speculativi del fondo gestito dalla segreteria vaticana

Dentro i patrimoni portati in Svizzera spesso all’insaputa delle autorità fiscali del proprio Paese. I correntisti di Credit Suisse a rischio sui quali la banca non ha fatto le verifiche necessarie

Dal 2005 al 2020 il suo titolo ha guadagnato il 25000%. Poi sono arrivati gli short-seller pronti a scommettere contro. Tra accuse di operazioni sospette e legami con ex riciclatori della mafia

Dalla gestione di pagamenti al trasferimento di fondi illeciti, ecco come le società di scommesse infiltrate dalla mafia si appoggiavano al fallito “gioiellino” fintech tedesco

I partner opachi del “gioiellino” fintech tedesco nei mondi di scommesse, trading online e porno portano al cuore del castello di carta Wirecard che tocca anche il Belpaese

Una società cinese di big data incassa 12,5 milioni di euro dallo Stato italiano. Ma le mascherine consegnate non passano la validazione e restano bloccate a Pechino.

Resi pubblici i documenti segreti di Formations House, società che ha offerto consulenza per creare 400mila imprese. Tra i clienti faccendieri, oligarchi, truffatori e mafiosi

Un giro d’affari di 70 milioni di dollari con una rete di call center che promette facili guadagni grazie alle criptovalute. Nella rete molti risparmiatori italiani

La Fabbrica delle frodi, i racconti delle vittime italiane: pensionati e piccoli imprenditori truffati da un call center con il miraggio di guadagni strabilianti

#29 Leaks, anche Scotti e i soci dell’ateneo privato tra i clienti della fiduciaria al centro dello scandalo. Il Dg: noi truffati.