«Con 160 mila sterline diventi banchiere», così Formations House creava gli istituti fantasma
Nelle carte di #29Leaks le connessioni con il sistema internazionale per gli scambi di denaro.
Il finanziere dei 49 milioni faceva affari anche con Arata
I 49 milioni fantasma della Lega e l’indagine su Paolo Arata arrivano a legare personaggi come l’ex sottosegretario Armando Siri e l’imprenditore Vito Nicastri, vicino al boss Matteo Messina Denaro.
La banca “fantasma” dell’amico del senatore De Gregorio
Circa 150 istituti in Gambia, alcuni con accesso alla rete dei pagamenti internazionali. C’è anche l’italiano Martano, vicino all’ex politico protagonista del ribaltone del 2006
Il petrolio iraniano a Londra per evitare le sanzioni americane
Tra i clienti di Formations House anche una società degli ayatollah. E un affarista vicino a Erdogan che ha assoldato Rudy Giuliani
Gli eredi di Riina e i colletti bianchi” nella casa londinese delle Mafie”
Le carte di Formations House: oltre 400 mila società al numero 29 di Harley Street, nel cuore della capitale britannica
«Alle organizzazioni criminali non serve andare nei paradisi fiscali, basta l’Europa»
Michele Riccardi, Transcrime: «Società come Formations House non richiedono professionisti con expertise specifiche come accade per chi va nelle Isole Vergini Britanniche o alle Bermuda»
La maxifrode russa finita in Italia tra yacht, vacanze e conti bancari
Nelle carte di Troika Laundromat i soldi del caso Magnitsky spesi nel nostro Paese. Il ruolo di Unicredit e Ubi
“Lavanderia Italia”, così i soldi russi hanno comprato il meglio del Belpaese
Esaminati per la prima volta gli archivi «Laundromat» verso banche tricolore: i sospetti di riciclaggio su 2 miliardi di euro
La rete dell’oligarca Vardanyan: beneficenza, istruzione e lobby pro-famiglia
Chi è il potente uomo d'affari proprietario di una delle banche dello scandalo del Laundromat