Da un narcos a un banchiere Usa: la società che vende telefoni anti intercettazioni alle mafie

Una delle tecnologie più ambite al momento tra i maggiori broker della cocaina (e non solo) per comunicare in sicurezza è prodotta dalla società No.1 Business Communication (da qui in poi, No1BC). La compagnia, con sede a Malta, promette smartphone anti-intercettazione di ultima generazione, particolarmente apprezzati dai narcotrafficanti che negli ultimi anni se ne sono serviti per organizzare lo spostamento di tonnellate di droga da un continente all’altro, minimizzando il rischio di venire intercettati dalle forze dell’ordine. Al contrario dei suoi competitor (Sky Ecc, Encrochat, Anom e altri – vedi box), violati dalle autorità o da queste create appositamente, No1BC è ancora attiva. Il suo nome compare, appena accennato, in almeno quattro recenti indagini per traffico di droga in capo a tre procure italiane (Milano, Napoli, Reggio Calabria).

Un’inchiesta condotta da IrpiMedia, lavialibera e Motherboard è in grado di svelare sia la genesi della società, le cui filiali erano controllate da un noto narcotrafficante britannico sia, soprattutto, l’attuale management composto da un uomo d’affari americano ma ancora collegato con il passato a tinte criminali dell’azienda.

No1BC ha sede a Malta. Tuttavia, all’indirizzo indicato dal registro imprese non ce n’è traccia. Il citofono suona a vuoto e i gestori dei negozi adiacenti non hanno mai visto entrare o uscire nessuno. Al numero di telefono associato all’attività, però, una voce risponde: «Abbiamo cambiato indirizzo, è inutile raggiungerci: i nostri prodotti si acquistano solo online», dice una donna. La società maltese risulta fondata nel 2016 e oggi è in mano a Jack Burstein, ex banchiere americano di base in Florida. Per comprendere meglio la genesi e lo sviluppo di No1BC bisogna però fare un salto indietro, più precisamente nel 2010 quando a Londra veniva fondata la filiale inglese No1BC UK dal britannico Roy Livings.

Da società di narcos ad azienda “rispettabile”

Classe ‘51, figlio di due ex militari della Royal Air Force, Livings non è un personaggio qualunque nel mondo criminale europeo. La nostra inchiesta ha ricostruito almeno tre arresti subiti da Roy Livings in altrettanti Paesi nei quali il minimo comun denominatore è uno solo: la droga. Nel 2014 è stato arrestato nella piccola città balneare di Sines, sulla sponda atlantica del Portogallo, con 168 chili di cocaina al seguito. La polizia lusitana monitorava i suoi spostamenti tra Sud America, Inghilterra e Spagna, scoprendo come Livings usasse uno smartphone cifrato da No1BC (un Blackberry modificato) per coordinare il trasporto della droga e il tragitto del vettore prescelto – una piccola imbarcazione a vela – che dal Venezuela avrebbe raggiunto le coste portoghesi.

Un anno più tardi, nel 2015, la giustizia portoghese ha condannato Roy Livings a dieci anni di carcere per traffico di stupefacenti aggravato, giudizio poi confermato l’anno seguente dalla Corte suprema lusitana. Secondo i giudici portoghesi, Livings era il direttore commerciale di No1BC UK che come attività ha «il top di gamma nella tecnologia per la comunicazione sicura tra dispositivi mobili». Nella sentenza sono riportate le informazioni raccolte dalle autorità portoghesi, tra cui quelle fornite dalla polizia britannica, che ha riferito di una condanna del 1982 per fornitura di cocaina e di un’altra del 2000 per fornitura di marijuana.

In Europa, Livings ha fondato molte filiali di No1BC, tra cui la No1BC Belgium. In questa, aveva indicato in qualità di direttore Najeb Bouhbouh, cittadino olandese di origine marocchina e membro della Mocromafia, organizzazione criminale nata in Belgio e Olanda e composta prevalentemente da persone di origine marocchina. Bouhbouh è stato assassinato nel 2012 a seguito di una guerra interna tra gang rivali. Per gli inquirenti olandesi era considerato uno stretto collaboratore di Gwenette Martha, l’uomo che nel 2012 contribuì ad avviare una lunga stagione di omicidi che hanno insanguinato Olanda e Belgio per il controllo dei mercati della cocaina.

Dopo il suo ultimo arresto, tutte le società No1BC fondate da Livings vengono chiuse ad eccezione di quella tedesca, la No1 Business Communication UG (d’ora in poi, No1BC Germania), l’unica filiale ancora attiva dell’universo No1BC insieme a quella maltese. Livings crea la società nel 2013 ad Halle, piccola cittadina a vocazione siderurgica in Sassonia. Nel 2020 la cede a una donna tedesca che proprio ad Halle ha la residenza: Larissa Gampel. Tuttavia, dai documenti del registro imprese tedesco emerge una figura che risulta avere un ruolo di vertice nell’azienda: Eli Gampel (il quale, secondo il giornale tedesco MZ, è marito di Larissa), con alle spalle una condanna per riciclaggio di proventi del narcotraffico.

Passato e presente

Oggi sessantaduenne, con un passato da imprenditore nella ristorazione e nell’edilizia, Eli Gampel è stato una figura di spicco della comunità ebraica di Halle (Germania), di cui è stato presidente nella metà degli anni ‘90. Nel 1999 era membro del consiglio di amministrazione di Strategica, importante banca d’affari statunitense che dichiara 30 miliardi di dollari di investimenti in progetti edilizi, servizi finanziari, ristrutturazioni e fusioni societarie.

Le prime avvisaglie di guai legali per Eli Gampel iniziano nel 2003 quando viene arrestato con l’accusa di «riciclaggio per i cartelli colombiani», secondo quanto riportato dalla stampa locale tedesca. Erano stati anni burrascosi per l’imprenditore: secondo la sentenza passata in giudicato – che IrpiMedia ha potuto consultare – già dalla fine degli anni ‘90 Gampel «si trovava in grosse difficoltà economiche» quando a Londra fonda Continental Business Limited (Cbl).

I giudici ritengono che fosse una società di facciata per organizzare e mascherare l’attività di riciclaggio. Nel piccolo ufficio della Continental a Stamford Hill, Londra, entrano sacchi pieni di sterline di piccolo taglio «proventi del narcotraffico» ed escono borsoni di banconote da 100 dollari americani, si legge negli atti processuali. Negli stessi vengono citati almeno quattro episodi in cui Gampel gestiva l’invio e l’arrivo di contanti verso la Colombia attraverso un corriere da lui ingaggiato. Uno di questi viene arrestato nel 2001 all’aeroporto di Bogotà con 900 mila dollari in contanti. Gampel viene condannato in Germania a quattro anni di carcere per riciclaggio di denaro.

A quanto risulta a IrpiMedia e lavialibera, alcuni anni dopo aver scontato la pena Gampel entra nel mondo dei criptofonini insieme alla moglie Larissa, la quale è titolare del branch tedesco dell’azienda No1BC. A partire dal 2019 l’amministratore delegato di No1BC Malta è invece Jack Burstein, fondatore di Strategica, la stessa banca di cui Eli Gampel è stato anni prima membro del consiglio di amministrazione. Sebbene non sia chiaro il ruolo operativo del finanziere all’interno di No1BC Malta, Burstein è il direttore esecutivo e rappresentante legale della filiale.

I motivi che abbiano portato un ex banchiere di base in Florida, con un passato da imprenditore edile, a investire in una società che produce tecnologie per la comunicazione cifrata non sono noti. Le richieste di commento inviate a Jack Burstein ed Eli Gampel da IrpiMedia e lavialibera non hanno ricevuto risposta.

Il business dei criptofonini

In un mondo dove la privacy è messa a dura prova, molteplici servizi offrono strumenti legittimi per proteggere le informazioni scambiate via web o per inibire il tracciamento delle attività online dei cittadini. Tuttavia, anche questi sistemi hanno dei limiti, generalmente aggirabili in un regime democratico e per finalità investigative. È probabilmente questa la ragione per la quale la criminalità organizzata preferisce affidarsi a strumenti che percepiscono come dedicati, principalmente diffusi negli ambienti criminali e che non sono facilmente accessibili al pubblico (come nel caso di applicazioni dotate di cifratura, facilmente individuabili nei negozi virtuali delle App).

Tra questi, alcuni sono stati sviluppati direttamente da criminali o persone vicine al mondo del narcotraffico. Altri, invece, sono stati creati ad hoc dalle forze dell’ordine (vedi box) come trappole in cui attirare i narcotrafficanti e raccogliere così prove schiaccianti da portare a processo. Fino a qualche anno fa, le imprese leader nel settore erano EncroChat, Sky Ecc e Anom ma nessuna delle tre ha garantito la riservatezza promessa, aprendo invece alle autorità una finestra sul narcotraffico. Anom è stata gestita direttamente dall’Fbi, all’insaputa degli utenti, mentre le autorità europee sono riuscite a superare i protocolli sicurezza delle altre due, EncroChat (nel 2020) e Sky Ecc (nel 2021).

Sky Ecc era un’applicazione, un software per messaggistica che utilizzava un particolare tipo di crittografia e prevedeva il comando di “auto distruzione” che avrebbe completamente eliminato lo storico delle chat una volta scaduto il lasso di tempo impostato dall’utente. La società produttrice, la canadese Sky Global, era tanto sicura dell’invulnerabilità dell’applicazione da promettere una ricompensa a chiunque fosse riuscito a penetrarla. Gli affari, con EncroChat ormai fuori dai giochi, andavano a gonfie vele. Ma non durò a lungo. Nel marzo 2021, dopo due anni di indagini, le autorità belga e olandese annunciavano di aver infiltrato Sky Ecc e di aver ottenuto l’accesso a centinaia di migliaia di messaggi.

L’imponente mole di dati (messaggi, file audio, video e fotografie) recuperata dalle due operazioni contro EncroChat e Sky Ecc è stata poi trasmessa all’Europol – la polizia europea – la quale a sua volta ha girato, dietro richiesta, alle autorità giudiziarie di diversi Paesi europei il materiale decifrato. La preziosa collaborazione ha dato avvio ad almeno quattro indagini in Italia condotte da tre procure su tutto il territorio nazionale. Nelle carte di queste indagini, No1BC viene citata seppur saltuariamente: gli indagati ne parlano come ulteriore strumento di comunicazione, giudicato più sicuro di quelli a loro disposizione e indispensabile per proseguire i propri affari.

Il nuovo volto dell’azienda

Oggi, No1BC Malta ha il volto di Jack Burstein, il fondatore di Strategica. Di origine polacca ma naturalizzato statunitense, è un nome noto nella comunità ebraica di Miami. «Ha costruito la sua fortuna formando gruppi di investimento immobiliari», scriveva il New York Times, per poi passare al settore della finanza. Tra i fondatori del Mount Sinai medical center, il più grande ospedale privato della Florida del sud, oggi affiliato alla Columbia University, Burstein ha anche fatto parte del consiglio di amministrazione della Rabbi Alexander S. Gross Hebrew Academy, scuola ebraica d’eccellenza, dove tutt’ora la sua foto è appesa al muro della caffetteria.

Abile finanziere, secondo il libro In Banks We Trust della giornalista Penny Lernoux, negli anni anni Ottanta Burstein sarebbe stato protagonista di diverse operazioni considerate borderline nella compravendita di azioni di importanti istituti bancari americani. Nel 1982, secondo quanto riportato all’epoca dal New York Times, porta a termine un’operazione altamente speculativa quando vende le proprie azioni della City National Bank – tra i principali istituti finanziari della Florida dell’epoca – al 250% circa del valore a cui le aveva acquistate.

Per Burstein, il salto nel settore dei criptofonini arriva nel 2019 quando prende le redini di No1BC Malta: «Leader mondiale nella fornitura di tecnologie per rendere sicure le comunicazioni telefoniche», dichiara la società sul proprio sito web, nel quale vanta di fornire i propri servizi a celebrità, aziende e persino istituzioni, tra cui il ministero della difesa austriaco. Contattato da IrpiMedia e lavialibera, quest’ultimo ha però fermamente smentito qualsiasi relazione commerciale con la società.

Ciò che invece è sicuro è l’utilizzo di dispositivi No1BC anche da parte di membri della ‘ndrangheta. Se da un lato l’Europol mantiene il massimo riserbo sul tema poiché «le indagini in corso sono molte», dall’altro un’inchiesta della Procura di Milano ha portato all’arresto di 15 persone lo scorso novembre, evidenziando come gli apparecchi No1BC fossero considerati i più sicuri anche dalla mafia albanese per gestire il traffico e lo spaccio di eroina nel capoluogo lombardo. I dispositivi utilizzati «li stanno aprendo», scriveva a febbraio 2021 Dritan Kircheva, considerato dagli inquirenti a capo del gruppo criminale albanese, a un sodale riferendosi al pericolo di infiltrazione da parte delle autorità nei dispositivi Sky Ecc. L’indagato, ancora all’oscuro dell’avvenuta violazione, decide di comprare otto dispositivi No1BC al prezzo di 15 mila euro, circa 1.800 l’uno. Non basterà per mettere lui e i suoi sodali al riparo dalle accuse, tra le altre, di associazione a delinquere e traffico di stupefacenti.

Che i dispositivi No1BC siano i più ambiti tra i narcotrafficanti lo dimostra anche la recente indagine Eureka della Procura di Reggio Calabria che ha colpito alcune delle più potenti cosche di ‘ndrangheta della Locride: dopo oltre tre anni di indagini sono state emesse misure cautelari nei confronti di oltre 100 persone in dieci Paesi europei, tra i quali l’Italia, e sequestrate 23 tonnellate di cocaina. Nei documenti di indagine in possesso di IrpiMedia e lavialibera, gli inquirenti precisano che gli apparecchi No1BC risultano «non intercettati» (dalle forze dell’ordine), mentre uno degli indagati in una conversazione li descrive come «urgenti al massimo» al fine di proteggere i propri traffici.