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Inchiesta
Sui centri massaggi cinesi mancano dati a livello locale. A Roma IrpiMedia ne ha mappati almeno cento. Il giro di prostituzione che celano passa per reclutamento online, pagamenti con app e il sospetto di una rete fra i vari centri
DubaiUnlocked
Un’inchiesta di 74 partner internazionali da 58 Paesi su come Dubai continui a rimanere un paradiso fiscale e il luogo ideale per riciclare denare sporco
SuisseSecrets
Da almeno vent’anni Credit Suisse promette una stretta su criminali e corrotti, prende tempo e patteggia con amministrazioni giudiziarie di Europa e Stati Uniti per omessi controlli sui loro clienti
OpenLux
Politici, imprenditori, uomini legati alla criminalità organizzata: cosa c’è nel forziere del Granducato di Lussemburgo
TheNigerianCartel
In Nigeria, da anni, comanda la stessa élite politico-finanziaria. Politici e imprenditori che controllano le due filiere storicamente più redditizie del Paese: costruzioni e petrolio
OperazioneMatrioska
Una serie di inchieste su come Putin sia diventato una figura di riferimento per le destre di tutto il mondo. Un'operazione in tre fasi: economica (il Laundromat), culturale (l'ascesa degli identitari) e politica (il Russiagate)
FuoriGioco
Da sport locale a strumento finanziario offshore, negli angoli bui dell'industria del calcio si nascondono giochi di potere e interessi ben oltre il pallone. Lo sport più amato al mondo visto con i nostri occhi
La società Ibf sarebbe responsabile di «gravi negligenze professionali». Sede a Bruxelles, forte presenza anche in Italia, già fermata nel 2020 per tre mesi. Indaga anche la procura europea anticorruzione
Le lettere dell’autorità di vigilanza svizzera raccontano una banca senza adeguati sistemi antiriciclaggio. Tra i suoi clienti compaiono riciclatori condannati e oligarchi. Eppure è stata acquisita da Intesa nel 2021
L’intuizione fu del broker della cocaina Raffaele Imperiale nel 2006. È stato seguito da boss latitanti e imprenditori accusati di riciclare i soldi della droga. Da qualche anno, però, l’emirato non è più un rifugio sicuro per la criminalità
Il mercato immobiliare dell’emirato vive in una televendita permanente. Promesse di profitti facili e massima discrezione attraggono qualunque investitore. Sistemi di prevenzione ancora insufficienti permettono di evadere e riciclare. Anche a proprietari italiani
Domande e risposte per capire il progetto, le principali scoperte dei giornalisti e le implicazioni, per l’Italia e per l’equità fiscale mondiale
Tra Madrid e Londra viene fondata una finta banca, una rete internazionale guidata da manager accusati di riciclaggio in Spagna. Oggi la banca è guidata da tre italiani incensurati
Tra l’8 e il 10 maggio, investitori in tutto il mondo hanno visto evaporare gli incassi ottenuti negli anni del boom delle monete virtuali. Sono una bolla in procinto di esplodere o il futuro della finanza?
Un nuovo data leak mette in luce come criminali, ufficiali di governi e politici sanzionati abbiano investito milioni nel mercato immobiliare di Dubai
Solway, proprietaria della miniera Fenix in Guatemala, da una parte ha comprato la pace sociale schiacciando le comunità indigene con la forza del denaro, dall’altra ha investito capitali passati dalla Laundromat russa
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