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Londra, 240 società e 4 indirizzi. L’enigma del professionista italiano che le ha create
Il commercialista e avvocato Fabio Castaldi coinvolto in Italia in indagini per evasione fiscale e riciclaggio. La replica: "Ero solo un fiduciario"
«Con 160 mila sterline diventi banchiere», così Formations House creava gli istituti fantasma
Nelle carte di #29Leaks le connessioni con il sistema internazionale per gli scambi di denaro.
Il finanziere dei 49 milioni faceva affari anche con Arata
I 49 milioni fantasma della Lega e l’indagine su Paolo Arata arrivano a legare personaggi come l’ex sottosegretario Armando Siri e l’imprenditore Vito Nicastri, vicino al boss Matteo Messina Denaro.
«Alle organizzazioni criminali non serve andare nei paradisi fiscali, basta l’Europa»
Michele Riccardi, Transcrime: «Società come Formations House non richiedono professionisti con expertise specifiche come accade per chi va nelle Isole Vergini Britanniche o alle Bermuda»
Calcio dominato dai procuratori: «Terreno fertile per collusioni, conflitti di interesse ed evasione fiscale»
Parola di Sebastien Ledure. Avvocato dello studio Cresta, difende, tra gli altri, gli interessi di Lukaku, attaccante dell'Inter. Ecco come l'economia del calcio è strumento per l'alta criminalità finanziaria
La maxifrode russa finita in Italia tra yacht, vacanze e conti bancari
Nelle carte di Troika Laundromat i soldi del caso Magnitsky spesi nel nostro Paese. Il ruolo di Unicredit e Ubi
“Lavanderia Italia”, così i soldi russi hanno comprato il meglio del Belpaese
Esaminati per la prima volta gli archivi «Laundromat» verso banche tricolore: i sospetti di riciclaggio su 2 miliardi di euro
Danske Bank nella bufera per l’inchiesta sul riciclaggio
Il più grande gruppo bancario danese avrebbe riciclato 8 mld di euro tra il 2007 e il 2015. L'accusa è mossa dal quotidiano Berlingske. Coinvolti Russia, Azerbaigian e Moldavia
Pizza, friarielli e pounds: la ricetta per il riciclaggio a Londra
La ricetta di Antonio Righi per riciclare a Londra i capitali illeciti della Camorra. Con società dirette dalla “Banda Bassotti” e registrate in “Via Dei 40 Ladroni, Ali Babbà”
Mafia Capitale, così Massimo Carminati ha nascosto il suo tesoro a Londra
Case, ristoranti, società. Sono in Inghilterra le ricchezze del Cecato. Ricostruiti i percorsi dei soldi tra banche e offshore