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Reyl, la banca di Intesa Sanpaolo indagata in Svizzera per i clienti a rischio riciclaggio
Le lettere dell’autorità di vigilanza svizzera raccontano una banca senza adeguati sistemi antiriciclaggio. Tra i suoi clienti compaiono riciclatori condannati e oligarchi. Eppure è stata acquisita da Intesa nel 2021
Come la stampa italiana ha venduto i bond poco sostenibili di Eni
Oltre 300mila persone hanno sottoscritto un’obbligazione Eni pubblicizzata come “verde” dalla grande stampa italiana. Potrebbero aver contribuito, senza saperlo, al riscaldamento globale.
La grande truffa degli investimenti immobiliari a Dubai
Grattacieli mai finiti, vendite in perdita e affitti che non coprono le spese. Investire nel mattone emiratino può essere molto meno luccicante di quanto vogliono far credere i guru dell’immobiliare
Fondi sostenibili poco sostenibili
I fondi di investimento con denominazione sostenibile rischiano di ingannare gli investitori attirandoli come api sul miele di titoli che continuano a investire in aziende fossili. L’autorità europea sta cercando di porre un freno a fenomeni di greenwashing, ma potrebbe non bastare
La doppia identità di Rachel Tay Za, stilista ed erede di un trafficante birmano
In Italia è un nome emergente della moda. In Myanmar è la figlia di U Tay Za, uomo d’affari che collabora con la giunta militare. Gli Stati Uniti la mettono sotto sanzione, in Italia apre un conto dove riceve i soldi dalle aziende di papà
Debiti fantasma: come il sistema finanziario “ombra” guadagna dai mutui in sofferenza
Le rate dei mutui ricominciano a crescere, ma la vecchia crisi dei primi 2000 ancora deve essere smaltita. Per sbarazzarsi delle sofferenze le banche, in tutta Europa, si affidano oggi agli sfratti
Bandenia, la finta banca per criminali veri
Tra Madrid e Londra viene fondata una finta banca, una rete internazionale guidata da manager accusati di riciclaggio in Spagna. Oggi la banca è guidata da tre italiani incensurati
Le mille vite del lobbista di Gheddafi, Hassan Tatanaki
Appoggia ancora la famiglia dell’ex rais e l’ascesa di Haftar. E intanto possiede diversi conti segreti in Credit Suisse
Credit Suisse è stata condannata per riciclaggio dei capitali della mafia bulgara
La banca di Zurigo ha ripulito centinaia di milioni provento del traffico di droga. Il boss bulgaro Evelin Banev, in affari anche con la ‘ndrangheta, ha 36 anni di carcere da scontare, ma resta a piede libero dopo aver ottenuto la cittadinanza in Ucraina
I professionisti della segretezza di Credit Suisse
Il processo a Patrice Lescaudron, le sanzioni agli oligarchi russi, i procedimenti di vecchi clienti contro la banca. Come lavorano i custodi della riservatezza dei clienti più abbienti