Finanza

Dalla gestione di pagamenti al trasferimento di fondi illeciti, ecco come le società di scommesse infiltrate dalla mafia si appoggiavano al fallito “gioiellino” fintech tedesco

I partner opachi del “gioiellino” fintech tedesco nei mondi di scommesse, trading online e porno portano al cuore del castello di carta Wirecard che tocca anche il Belpaese

In che modo un’azienda può essere utilizzata per riciclare denaro? E quali anomalie possono aiutare ad identificare casi a rischio o vulnerabilità sistemiche?

Come è nata e come si è sviluppata la lavatrice di denaro sporco che ha sostenuto il potere finanziario dei potenti di Russia, anche in Italia

In Nigeria esiste un gruppo di potere che attraversa i confini africani dal quale passano i più importanti interessi economici del Paese. Ogni sua decisione si ripercuote su 220 milioni di abitanti

Resi pubblici i documenti segreti di Formations House, società che ha offerto consulenza per creare 400mila imprese. Tra i clienti faccendieri, oligarchi, truffatori e mafiosi

Il commercialista e avvocato Fabio Castaldi coinvolto in Italia in indagini per evasione fiscale e riciclaggio. La replica: "Ero solo un fiduciario"

#29 Leaks, anche Scotti e i soci dell’ateneo privato tra i clienti della fiduciaria al centro dello scandalo. Il Dg: noi truffati.

Nelle carte di #29Leaks le connessioni con il sistema internazionale per gli scambi di denaro.

Circa 150 istituti in Gambia, alcuni con accesso alla rete dei pagamenti internazionali. C’è anche l’italiano Martano, vicino all’ex politico protagonista del ribaltone del 2006