Finanza

Le imprese con catene di controllo opache sono dieci volte più a rischio di coinvolgimento in reati o sanzioni, ma solo l’1,1% di profitti illeciti viene sequestrato in UE

Dai denari dell’imprenditore indiziato dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia ai crediti sanitari: i grattacapi del Leone fra i “microstati” europei

L’accusa di riciclaggio internazionale sui denari dalla Russia. Su 18 milioni di franchi sequestrati inizialmente, quattro sono stati confiscati, ma non è chiaro perché. Un duro colpo per le inchieste sui “laundromat”

Diffuse «Informazioni contraddittorie, Rosneft mai azionista»: così si legge in una causa per diffamazione a un giornalista russo che ha però citato documenti ufficiali

Sono l’ultimo strumento adottato in Lussemburgo per mantenere nascosti gli accordi fiscali con le multinazionali. Nonostante la pressione pubblica e le direttive europee per maggiore trasparenza

Dai rapporti bilaterali tra Bielorussia e Tajikistan alla Banca europea per la ricostruzione e sviluppo passando per il finanziere italiano di stanza a Mosca: il caso Imon International

Dal 2005 al 2020 il suo titolo ha guadagnato il 25000%. Poi sono arrivati gli short-seller pronti a scommettere contro. Tra accuse di operazioni sospette e legami con ex riciclatori della mafia

Un mese dopo l’annuncio, è chiaro che a oggi nessuno potrà scendere in campo. Ma la partita legale è ancora aperta. Cronistoria della Super League

Il commento dell’avvocato Federico Venturi Ferriolo. Il terremoto che ha scosso il calcio europeo ha polarizzato le posizioni ma si è persa l’occasione di riformare uno sport colmo di debiti. Ecco perché

Dalla presenza di molte fiduciarie ai titolari effettivi in paradisi fiscali: sono diversi gli indicatori che suggeriscono un elevato rischio di infiltrazioni criminali nell’economia legale in crisi. Lo studio di Transcrime