I “formation agents” sono società che aprono aziende per conto terzi. Formations House, al 29 di Harley Street, a Londra, è tra questi: ha aperto oltre 400 mila aziende iscritte al registro del commercio di Sua Maestà. Tra i numerosi clienti, però, qualcuno non avrebbe avuto i documenti in regola per passare un banale controllo dell’antiriciclaggio inglese.
A rivolgersi ai servigi di Formations House, infatti, sono stati gli eredi della famiglia Riina, colletti bianchi al servizio di uomini della camorra, imprenditori iraniani sotto sanzione, motociclisti svedesi della gang Hell’s Angels. Tutte attività su cui pesa il sospetto del riciclaggio alle quali, al contrario, l’agenzia di Harley Street ha aperto la porta. C’è un semplice tariffario che parte da pochi pound per arrivare fino a qualche migliaio per chi vuole costruirsi, presso Harley Street, un istituto di credito, dotato anche di codice Swift per effettuare transazioni finanziarie.
Tutti i partner del progetto #29Leaks
Australia – Crikey/INQBulgaria – Bivol.bgCanada – CBCGermany – Süddeutsche ZeitungHong Kong – South China Morning PostHungary – direkt36India – Economic TimesItaly – IRPI/La StampaMexico – Aristegui NoticiasNorth Macedonia – Investigative Reporting LabPakistan – The NewsSerbia – KRIKSlovenia – OštroSpain – El ConfidencialSweden – Dagens NyheterSwitzerland – 24heuresSwitzerland – Tamedia NewspapersUK – Finance UncoveredUK – The TimesU.S. – NBC News InvestigationsU.S. – McClatchyWest Africa – CENOZOGlobal – OCCRPGlobal – Pursuance Project
La società è a conduzione familiare: la dirige Charlotte Pawar, il cui patrigno Nadeem Khan è morto nel 2015, da imputato in un processo per riciclaggio. Proprio dal Pakistan rispondeva la gran parte degli operatori che si fingevano impiegati in quel di Londra, con finti nomi occidentali per rassicurare i clienti.
#29Leaks è il risultato dell’analisi di centinaia di documenti ottenuti dagli attivisti di Distributed Denial of Secrets (DdoS) e condivisi con un consorzio di giornalisti coordinato da Occrp (Organized crime and corruption reporting project) e Finance Uncovered.
In questa serie
#29Leaks, uno scrigno finanziario per evasori e criminali nel cuore di Londra
Resi pubblici i documenti segreti di Formations House, società che ha offerto consulenza per creare 400mila imprese. Tra i clienti faccendieri, oligarchi, truffatori e mafiosi
Link University, gli affari a Londra con il falso arcivescovo
#29 Leaks, anche Scotti e i soci dell’ateneo privato tra i clienti della fiduciaria al centro dello scandalo. Il Dg: noi truffati.
«Con 160 mila sterline diventi banchiere», così Formations House creava gli istituti fantasma
Nelle carte di #29Leaks le connessioni con il sistema internazionale per gli scambi di denaro.
La banca “fantasma” dell’amico del senatore De Gregorio
Circa 150 istituti in Gambia, alcuni con accesso alla rete dei pagamenti internazionali. C’è anche l’italiano Martano, vicino all’ex politico protagonista del ribaltone del 2006
Il petrolio iraniano a Londra per evitare le sanzioni americane
Tra i clienti di Formations House anche una società degli ayatollah. E un affarista vicino a Erdogan che ha assoldato Rudy Giuliani
Gli eredi di Riina e i colletti bianchi” nella casa londinese delle Mafie”
Le carte di Formations House: oltre 400 mila società al numero 29 di Harley Street, nel cuore della capitale britannica
«Alle organizzazioni criminali non serve andare nei paradisi fiscali, basta l’Europa»
Michele Riccardi, Transcrime: «Società come Formations House non richiedono professionisti con expertise specifiche come accade per chi va nelle Isole Vergini Britanniche o alle Bermuda»