«Speravo di poter comprare una carrozzina nuova, ho solo perso i miei soldi»
La Fabbrica delle frodi, i racconti delle vittime italiane: pensionati e piccoli imprenditori truffati da un call center con il miraggio di guadagni strabilianti
«Difficile fare indagini, ma chi è stato truffato denunci immediatamente»
Nunzia Ciardi, direttore Servizio Polizia Postale: «Attratto da promesse di facili guadagni il truffato investe una piccola somma che viene poi fatta lievitare artificiosamente»
«Voglio aiutarti a fare soldi senza stress»
Il manuale per gli operatori del call center: ecco le istruzioni per convincere i potenziali truffati
Londra, 240 società e 4 indirizzi. L’enigma del professionista italiano che le ha create
Il commercialista e avvocato Fabio Castaldi coinvolto in Italia in indagini per evasione fiscale e riciclaggio. La replica: "Ero solo un fiduciario"
Link University, gli affari a Londra con il falso arcivescovo
#29 Leaks, anche Scotti e i soci dell’ateneo privato tra i clienti della fiduciaria al centro dello scandalo. Il Dg: noi truffati.
«Con 160 mila sterline diventi banchiere», così Formations House creava gli istituti fantasma
Nelle carte di #29Leaks le connessioni con il sistema internazionale per gli scambi di denaro.
La banca “fantasma” dell’amico del senatore De Gregorio
Circa 150 istituti in Gambia, alcuni con accesso alla rete dei pagamenti internazionali. C’è anche l’italiano Martano, vicino all’ex politico protagonista del ribaltone del 2006
Il petrolio iraniano a Londra per evitare le sanzioni americane
Tra i clienti di Formations House anche una società degli ayatollah. E un affarista vicino a Erdogan che ha assoldato Rudy Giuliani
Gli eredi di Riina e i colletti bianchi” nella casa londinese delle Mafie”
Le carte di Formations House: oltre 400 mila società al numero 29 di Harley Street, nel cuore della capitale britannica
«Alle organizzazioni criminali non serve andare nei paradisi fiscali, basta l’Europa»
Michele Riccardi, Transcrime: «Società come Formations House non richiedono professionisti con expertise specifiche come accade per chi va nelle Isole Vergini Britanniche o alle Bermuda»