Lorenzo Bagnoli
Passaporti d’oro: così si alimenta l’industria della diseguaglianza
Passaporti comprati a fronte di investimenti fatti nel Paese da cui si acquista la cittadinanza. La commissione europea contro lo <em>Ius Doni</em>: a rischio equità e giustizia fiscale
L’ex capo della polizia belga e gli Aquino soci in affari nel narcotraffico
Oltre undici tonnellate sequestrate al porto di Anversa: tra polizia corrotta, ricatti e narcotraffico internazionale sotto i riflettori gli affari degli Aquino tra Olanda e Belgio
E-Wallet e Wirecard tra fintech e organizzazioni criminali
Veloci e meno tracciabili dei conti correnti tradizionali, i servizi di portafoglio elettronico sono la frontiera più tecnologica del riciclaggio: come girano i proventi del gioco d’azzardo…
Tra le campagne dell’Aspromonte, dove si coltiva marijuana
Viaggio in Aspromonte, nelle zone più impervie della Calabria dove una pianta di marijuana frutta mille euro
Da Cutro a Reggio Emilia: la colonizzazione della ‘ndrangheta in Emilia Romagna
Dai Dragone a “mano di gomma”, così la cosca di Cutro ha messo le mani sulla regione
Segretezza e scatole vuote: Londra prova a ripulire l’immagine del suo registro imprese
Il Regno Unito e le sue dipendenze promettono di chiudere le porte ai riciclatori: parte l’iter per la riforma dei registri delle imprese, ma sarà la volta buona? Molti dubbi e tempi lunghi
Opl 245, le richieste delle difese Eni e i velati contrasti con Shell
Le difese dei top manager del Cane a sei zampe chiedono l’assoluzione e prendono le distanze dall’operato del colossso anglo-olandese nel caso Nigeria
Inquinamento da Pfas in Veneto: si va verso il maxi processo
Dopo l’udienza di ieri, possibile la riunione dei procedimenti aperti nei confronti della società Miteni, ritenuta l’origine dell’inquinamento tra le province di Vicenza, Verona e Padova
Sotto l’occhio di Bankitalia 91 miliardi di transazioni a rischio riciclaggio
Gli ispettori dell’Unità di informazione finanziaria (Uif): «Difficile individuare linee di demarcazione nette tra criminalità organizzata, corruzione ed evasione»
Pirateria: il business dei rapimenti che sostiene l’economia nel Delta del Niger
Nell’Africa occidentale si è registrato un nuovo picco dei rapimenti da pirateria: nei primi sette mesi del 2020 sono già 91 i sequestri di persona, e i riscatti sostengono una fetta dell’economia locale