“Lavanderia Italia”, così i soldi russi hanno comprato il meglio del Belpaese
Esaminati per la prima volta gli archivi «Laundromat» verso banche tricolore: i sospetti di riciclaggio su 2 miliardi di euro
La rete dell’oligarca Vardanyan: beneficenza, istruzione e lobby pro-famiglia
Chi è il potente uomo d'affari proprietario di una delle banche dello scandalo del Laundromat
Turkmenistan, dal 2012 l’Italia ha venduto armamenti per 257 milioni di euro
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Armi italiane in Arabia Saudita, Yemen e Siria: ecco chi le usa
Le armi italiane nel mondo, vendute all’estero lecitamente anche in tempo di pace, finiscono per alimentare conflitti, in contrasto con quanto prevede la legge
Omicidio Daphne Galizia: quel vascello dei trafficanti nella secca al largo di Valletta
A sole 12 miglia a est di Malta c’è una comoda secca per ancorarsi appena al di fuori dalle acque territoriali, dove i trafficanti si possono incontrare per scambiare ogni genere di merce
L’Italia affida i migranti agli stessi che fa arrestare per contrabbando
La Guardia costiera di Zawiya è un’organizzazione criminale. Secondo le Nazioni Unite, fa parte di una milizia coinvolta in numerosi traffici di esseri umani
Malta, il paradiso dei trafficanti
Dietro l’omicidio di Daphne Caruana Galizia si è mosso un sistema criminale che va dal traffico di gasolio alla criminalità organizzata e si muove in una zona d’ombra ricca di complicità
Così Malta mette in vendita la cittadinanza europea ai ricchi del mondo
Dal 2014 a oggi, circa mille stranieri hanno ottenuto il passaporto di La Valletta, al costo minimo di un milione di euro
Le rotte e i costi delle migrazioni
Il mercato degli esseri umani nel Mediterraneo vale sei miliardi di euro. Un quinto del mercato globale, stimato in 30 miliardi: la terza industria illegale del mondo, dopo armi e droga
Mafia Capitale, così Massimo Carminati ha nascosto il suo tesoro a Londra
Case, ristoranti, società. Sono in Inghilterra le ricchezze del Cecato. Ricostruiti i percorsi dei soldi tra banche e offshore