Lorenzo Bagnoli

Scatole vuote, società all’estero e operazioni sospette di riciclaggio. La rete dell’imprenditore arrestato per l’affaire mascherine degli appalti Consip nell’emergenza Covid-19

Da una parte la coop dell’accoglienza finita nel mirino della Prefettura, dall’altra l’imprenditore sotto inchiesta per frode

Resi pubblici i documenti segreti di Formations House, società che ha offerto consulenza per creare 400mila imprese. Tra i clienti faccendieri, oligarchi, truffatori e mafiosi

Un giro d’affari di 70 milioni di dollari con una rete di call center che promette facili guadagni grazie alle criptovalute. Nella rete molti risparmiatori italiani

Il manuale per gli operatori del call center: ecco le istruzioni per convincere i potenziali truffati

Il commercialista e avvocato Fabio Castaldi coinvolto in Italia in indagini per evasione fiscale e riciclaggio. La replica: "Ero solo un fiduciario"

#29 Leaks, anche Scotti e i soci dell’ateneo privato tra i clienti della fiduciaria al centro dello scandalo. Il Dg: noi truffati.

Circa 150 istituti in Gambia, alcuni con accesso alla rete dei pagamenti internazionali. C’è anche l’italiano Martano, vicino all’ex politico protagonista del ribaltone del 2006

Tra i clienti di Formations House anche una società degli ayatollah. E un affarista vicino a Erdogan che ha assoldato Rudy Giuliani

Nairobi come Londra. Con due miliardi di giocate l'anno, il Kenya detiene il record di scommettitori nel continente. Arrivano così gli appetiti di chi investe nel settore, soprattutto nostri connazionali