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Inchiesta
Due uomini d’affari vicini al Cremlino hanno ricevuto fondi agricoli europei e del Pnrr per le proprie tenute. Chi è sotto sanzioni non li potrebbe ricevere. Di 64 tenute vinicole toscane, però, non si conosce il titolare effettivo
SanctionsGame
Raccontare le sanzioni alla Russia significa indagare i paradossi, le scappatoie e, solo raramente, violazioni. Storie dal fronte economico della guerra a Putin
DubaiUnlocked
Un’inchiesta di 74 partner internazionali da 58 Paesi su come Dubai continui a rimanere un paradiso fiscale e il luogo ideale per riciclare denare sporco
RussianAssetTracker
Un progetto per fare luce sulla ricchezza degli oligarchi, nascosta fuori dalla Russia e sepolta sotto scatole societarie offshore in paradisi fiscali che garantiscono ai capitali dei fedelissimi di Putin l’anonimato più totale
OperazioneMatrioska
Una serie di inchieste su come Putin sia diventato una figura di riferimento per le destre di tutto il mondo. Un'operazione in tre fasi: economica (il Laundromat), culturale (l'ascesa degli identitari) e politica (il Russiagate)
SuisseSecrets
Da almeno vent’anni Credit Suisse promette una stretta su criminali e corrotti, prende tempo e patteggia con amministrazioni giudiziarie di Europa e Stati Uniti per omessi controlli sui loro clienti
FuoriGioco
Da sport locale a strumento finanziario offshore, negli angoli bui dell'industria del calcio si nascondono giochi di potere e interessi ben oltre il pallone. Lo sport più amato al mondo visto con i nostri occhi
L’intuizione fu del broker della cocaina Raffaele Imperiale nel 2006. È stato seguito da boss latitanti e imprenditori accusati di riciclare i soldi della droga. Da qualche anno, però, l’emirato non è più un rifugio sicuro per la criminalità
Il mercato immobiliare dell’emirato vive in una televendita permanente. Promesse di profitti facili e massima discrezione attraggono qualunque investitore. Sistemi di prevenzione ancora insufficienti permettono di evadere e riciclare. Anche a proprietari italiani
Domande e risposte per capire il progetto, le principali scoperte dei giornalisti e le implicazioni, per l’Italia e per l’equità fiscale mondiale
Nelle ville dell’oligarca Lebedev, nascoste fra i boschi umbri, avverrebbero da anni operazioni di influenza politica. Ecco gli interessi in Italia e in Inghilterra dell’imprenditore russo che, forse, non ha mai smesso di essere spia
Attraverso la storia di tre aerei, si scoprono i clienti e i partner della compagnia. Da documenti di vendita di due jet, emerge che la proprietà è stata di società di leasing di UniCredit. E che a beneficiarne sono stati personaggi controversi
IACP è una sigla sconosciuta eppure per anni ha organizzato eventi e preparato discorsi per contrastare le sanzioni contro la Russia e trovare politici pro Mosca in Europa
Eduard Khudaynatov ha iniziato la sua carriera allevando maiali per poi entrare nel settore energetico. Ha una reggia a Mosca e Villa Altachiara a Portofino, tre yacht da capogiro, incluso la Scheherazade fermo a Massa Carrara
Un dominio e-mail non visibile al pubblico - LLCInvest.ru - è l’indizio che ha aiutato a svelare un gruppo di società interconnesse che possiedono palazzi, resort, yacht, jet e ricchi conti bancari
Da luogo di villeggiatura, la Costa Smeralda è diventata un’enclave per gli oligarchi russi, che da qui possono gestire i loro affari nella massima riservatezza, nel cuore dell’Europa
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