Inchieste

Tre anni dopo l'omicidio della giornalista maltese, numerosi indizi puntano a un potente uomo d'affari come mandante, Yorgen Fenech. Quest'ultimo nega ogni coinvolgimento, ma nuovi elementi rivelati dal Daphne Project, mettono in discussione la sua versione

Nelle carte dell’antimafia degli ultimi dieci anni hanno fatto capolino spesso tesorieri e professionisti legati al Carroccio: tra vicende di riciclaggio e passaggi di società

Da Bossi a Salvini il Granducato è sempre stato nel cuore dei commercialisti del partito: le operazioni e gli investimenti, passando per fiduciarie e private-equity

I rimborsi indebitamente percepiti dal partito si sono persi negli anni in mille rivoli più volte finiti sotto la lente dell’Antiriclaggio della Banca d’Italia e per i pm ancora una volta a danno delle casse pubbliche

Veloci e meno tracciabili dei conti correnti tradizionali, i servizi di portafoglio elettronico sono la frontiera più tecnologica del riciclaggio: come girano i proventi del gioco d’azzardo infiltrato dalle mafie

Nell’ombra per anni, seppur tra i gruppi criminali più potenti d’Europa. Protetto dall’intelligence serba, ha contatti - si dice - anche tra i servizi segreti USA. La sua storia comincia a New York

Negli anni ‘70, ci sono stati oltre 500 sequestri a scopo di estorsione. Il boss di cosa nostra Luciano Leggio, da Milano, aveva rotto l’inattività della latitanza per mettersi nel giro. Gli è costato l’arresto

Massimiliano Cauchi, in 12 anni di attività, ha raccolto un patrimonio di 17 milioni di euro. In contanti. Storia di un imprenditore della droga a Milano, dove non esistono re, ma principi

Gli ispettori dell’Unità di informazione finanziaria (Uif): «Difficile individuare linee di demarcazione nette tra criminalità organizzata, corruzione ed evasione»

È causa della scomparsa di un centinaio di pescatori nordcoreani: ha depredato il Mar Cinese Meridionale dei calamari e lavora come una flottiglia paramilitare